A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira, a Operação Exchange, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar na lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Segundo a PF, o grupo teria movimentado mais de R$ 10 bilhões.
Ao todo, cerca de 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária. A ação ocorre na cidade de São Paulo, além de Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
De acordo com a Polícia Federal, os investigados são os mesmos que sofreram sanções do governo dos Estados Unidos nesta semana. São dois cidadãos brasileiros e três empresas, apontados pelas autoridades norte-americanas como ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
As investigações indicam que os suspeitos movimentavam recursos por meio de transferências de criptoativos, transporte de valores, operações bancárias de alto volume e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores dos investigados. Conforme a PF, cerca de R$ 10,4 bilhões foram bloqueados.
Fonte: Agência Brasil
